СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Грата»
Акционерное общество «Грата» (место нахождения общества: 613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8) информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2024 г.
В собрании имеют право участвовать акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2024 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
Избрание ревизора общества.
Определение количественного состава совета директоров общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров ипотеки.
7. Принятие решения о даче согласия на совершение крупной сделки: заключение АО «Грата» с АО КБ «Хлынов» Договоров поручительства.
8. О подтверждении полномочий на заключение Договоров ипотеки, Договоров поручительства от имени АО «Грата» с АО КБ «Хлынов».
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 29.05.2024 г.
Акционеры (представители акционеров) имеют право по своему выбору лично предоставить заполненные бюллетени для голосования в офис общества либо направить их по почте по адресу: 613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8, АО «Грата».
В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем или правопреемником акционера, к бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
В случае принятия общим собранием акционеров АО «Грата» решений по вопросам № 6, № 7 повестки дня общего собрания акционеров владельцы обыкновенных акций, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по данным вопросам, имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и соответствии со ст. 75, 76, 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене 200 (двести) рублей за одну обыкновенную акцию.
Количество акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.
Требование о выкупе принадлежащих акционеру акций или отзыв такого требования могут быть предъявлены регистратору общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 503 либо по адресам подразделений регистратора, указанных на сайте https://rrost.ru/ru/ не позднее 14 июля 2024 г. (включительно) с указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества акций, выкупа которых он требует, путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, не позднее 13 августа 2024 г.
Выплата денежных средств акционерам в связи с выкупом обществом акций осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса Кирово-Чепецкого нотариального округа Кировской области Зенцевой Е.В. (адрес: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Россия, д. 31).
Общая сумма средств, направляемых АО «Грата» на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решений по крупным сделкам. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с округлением дробных частей акций по математическим правилам.
Выкуп обществом акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе в связи с принятием общим собранием акционеров решений по крупным сделкам не осуществляется в случае, если указанные решения не вступили в силу.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2024 г. по 29 мая 2024 г. (включительно) в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени по адресу:
613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8,
АО «Грата»
контактные телефоны: 8 (83361) 4-53-33, 4-54-16
Совет директоров АО «Грата»
